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Curso: Evaluación de Sarlaft SENA. La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo es un asunto que los diferentes estados han venido normalizando y vigilando, desistiendo en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros, el compromiso de ejercer control, para evitar que los dineros de origen ilícito transiten desenvueltamente por las economías nacionales e internacionales.

Como respuesta a las necesidades que generan la situación anterior y en la indagación de opciones para que los trabajadores del sector real y financiero, que tienen continua relación con la evaluación de solicitudes de servicios financieros, adquieran niveles de discernimiento, y desplieguen destrezas, habilidades y la fundamentación de actitudes y valores, sobre los sistemas para la administración del peligro y las tácticas a implementar, para el control y recelo del lavado de activos y financiación del terrorismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ha diseñado el programa de nivel complementario denominado Evaluación Solicitudes Financieras bajo la normatividad (SARLAFT).

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Contenido:

Este curso cuenta con unidades en las cuales usted podrá aprender los siguientes conceptos tales como;

Manejo de suelos: prácticas de conservación.
Clientes: concepto, tipología, estrategias de identificación de necesidades.
Productos financieros: concepto, características, clasificación.
SARLAFT: definición, tipos de riesgo, métodos de detección y procedimiento.
Gestión de la información: concepto, tipos de información financiera, procedimiento de visado de información.

Normas de seguridad y salud en el trabajo: salud laboral, prevención riesgo laboral, condiciones de seguridad y medio ambiente en el trabajo, ergonomía en el trabajo, marco normativo.

Guía técnico colombiana (GTC) 24 gestión ambiental, residuos sólidos, guía para la separación en la fuente; guía técnico colombiana (GTC) 86 guía para la implementación de la gestión integral de residuos GIR-; ISO 14001 sistemas de gestión ambiental.

Solicitudes: tipos de solicitudes, formatos y procedimientos de trámites.
Hoja electrónica: concepto, aplicaciones, método de cálculo.
Análisis financiero: concepto, tipos de análisis, concepto, técnicas de obtención de Indicadores financieros.
Centrales de información: tipos de consultas, procedimiento de autorización, criterios de confidencialidad de la información.
Indicadores de gestión: concepto, tipos de indicadores, parámetros

Técnico laboral en servicios y operaciones microfinancieras

Competencias a desarrollar:

Identificar el riego de lavado de activos y financiación del terrorismo sarlaft en

la selección de los clientes.

Informar al cliente los requisitos para la solicitud financiera.
Clasificar la información solicitada al cliente.
Identificar normas de seguridad y salud en el trabajo.
Identificar los criterios de preservación, conservación del medio ambiente y de desarrollo sostenible.

Recolectar los datos solicitados al cliente.
Registrar en la base de datos la información suministrada por el cliente.
Generar el informe de vinculación del cliente.
Validar el cumplimiento de los requisitos para la vinculación del cliente.
Evidenciar la información y los resultados entregados por el cliente.
Medir la probabilidad de riesgo de vincular al cliente.
Consolidar las variables presentadas por el cliente.
Elaborar el informe final de vinculación del cliente.

Carreras técnicas virtuales SENA Sofia Plus

Requerimientos de Ingreso:

Dentro de los requisitos elementales para los ingresos del curso, las personas interesadas en acceder a estos conocimientos es importante que conozcan de contabilidad y finanzas grosso modo. Para su voraz aprendizaje es importante que el estudiante tenga acceso internet y tecnología cómo puede ser un computador, además del dominio de elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación, cómo pueden ser; el correo electrónico, el software para ofimática y navegadores.

Todo lo que necesitas saber sobre las pruebas de elección del SENA 2022

Información del curso:

Este es un curso corto virtual con duración de 48 horas. Para más información acérquese a la página principal del Sena, y ahí podrá acceder a todos estos cursos que serán de gran provecho para todos.

Requisitos de Ingreso

Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos básicos de enfermería o temas afines vinculados con los bancos de sangre.

Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, software para ofimática y navegadores.

FORMACIÓN 100% ONLINE POR MEDIO DEL SENA VIRTUAL

MODALIDAD:

Virtual: 100% de la formación en el ambiente virtual LMS.

DESARROLLADOR DE PLATAFORMAS DE FACILITACIÓN DE APRENDIZAJE DIGITAL

REQUISITOS DEL CURSO ANÁLISIS FINANCIERO

Conocer y manejar herramientas informáticas. (Word, Windows Básico, Internet)
Contar con acceso a internet
Disponer de dos horas diarias
Ser mayor de edad y tener documento de identificación (Cédula o Tarjeta de identidad)
Tener motivación y disponibilidad de tiempo para alcanzar los objetivos del curso, lo cual le facilitará tener mayor productividad y competitividad en el mercado. Ver curso aquí

¿Necesita más información? se debe comunicar al Bogotá: 3430111 Resto del país: 018000910270 en los horarios de atención: Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm – Sábados 8:00 am a 1:00 pm